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NUEVA YORK, 18 (EUROPA PRESS)
El Departamento de
Justicia de Estados Unidos y la fiscalía del Distrito de Manhattan han
comenzado una investigación contra el banco alemán Deutsche Bank bajo la
presunción de que la entidad podría haber transferido miles de millones
de dólares a países bajo sanción económica, como Irán, Sudán o Corea
del Norte, a través de su división estadounidense, según informaron
fuentes cercanas al caso al diario 'The New York Times'.
La
investigación contra el Deutsche Bank se suma a los procesos realizados
contra otras cinco entidades financieras bajo la sospecha de que habrían
operando en nombre de los bancos de los países sancionados aprovechando
un vacío de la ley estadounidense, que fue finalmente revisado en 2008.
Junto
al banco alemán también han sido investigados desde 2009 ABN Amro,
Barclays, Credit Suisse, Lloyds, y más recientemente ING. En todos estos
casos los bancos han alcanzado importantes acuerdos económicos con la
Fiscalía que en total
han sumado unos 1.800 millones de dólares. El último de ellos, el de
ING, se resolvió este año a cambio de una cantidad estimada de 619
millones de dólares.
Un portavoz del Deutsche Bank se ha negado a
comentar la información pero ha recordado que el banco se comprometió en
2007 a "no implicarse en nuevos negocios con cualquier contraparte que
tenga su sede en países como Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte, y a
abandonar, en la medida de lo legalmente posible, las relaciones
existentes con estas partes".
Según las fuentes consultadas por el
'NYT', la investigación contra el Deutsche Bank se encuentra en fase
preliminar y de momento no hay indicios de que el banco alemán haya
operado, en algún momento de los últimos cuatro años, en nombre de las
entidades bancarias de países sancionados.
Fuente: finanzas.com
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